Mt. Gox była nieistniejącą już tokijską custodial exchange kierowaną przez Marka Karpelèsa. Jej upadek połączył wieloletnią kradzież bitcoinów, słabe kontrole portfeli i księgowości, zamrożone wypłaty oraz trwające ponad dekadę postępowanie upadłościowe i rehabilitacyjne. Zawiódł scentralizowany powiernik, a nie konsensus Bitcoin.
Mt. Gox zaczęła jako domena przeznaczona przez Jeda McCaleba do handlu kartami Magic: The Gathering, a w 2010 roku stała się giełdą Bitcoin. Francuski programista Mark Karpelès przejął ją w 2011 roku i mały eksperyment wyrósł na główne wejście do wczesnego rynku Bitcoin. Wzrost wyprzedził kontrolę wewnętrzną: klient widział liczbę na koncie, podczas gdy rzeczywiste monety i klucze kontrolowała jedna firma. [1]
Kryzys osiągnął szczyt w lutym 2014 roku. Mt. Gox najpierw wstrzymała wypłaty BTC, później cały handel, a 28 lutego złożyła w Tokio wniosek o rehabilitację cywilną. Według jej ewidencji brakowało około 750000 BTC klientów i 100000 BTC firmy, łącznie około 850000 BTC. Był to bilansowy szacunek z chwili upadku, a nie ostateczne ustalenie kryminalistyczne dotyczące jednej kradzieży. [2]
Giełda początkowo wskazywała transaction malleability, znaną właściwość pozwalającą przed potwierdzeniem zmienić identyfikator równoważnej transakcji. Bitcoin.org wyjaśnił, że sam protokół nie wymagał awaryjnej naprawy, a problem dotyczył głównie usług z wadliwą księgowością wewnętrzną. Malleability mogła zmylić źle napisany system, lecz późniejsze analizy nie potwierdzają, że wyjaśnia cały niedobór Mt. Gox. [3]
W marcu 2014 roku, podczas ponownego skanowania starego portfela używanego przed czerwcem 2011 roku, firma znalazła 199999.99 BTC, po zaokrągleniu 200000 BTC. Szacunek zaginionych monet spadł więc z 850000 BTC do około 650000 BTC. Sam fakt znalezienia środków w portfelu uznawanym przez kierownictwo za pusty dowodził głębokiego zaniedbania ewidencji, rozdzielenia systemów i zdolności firmy do określenia własnych rezerw. [4]
Niezależna analiza WizSec uznała, że większość niedoboru narastała stopniowo po naruszeniu portfeli w 2011 roku, a nie w jednym zdarzeniu w lutym 2014 roku. W 2023 roku amerykański Departament Sprawiedliwości oskarżył Alexeya Bilyuchenkę i Aleksandra Vernera o włamanie na serwer Mt. Gox i pranie około 647000 BTC. Akt oskarżenia przedstawia twierdzenie prokuratora, nie jest sam w sobie prawomocnym wyrokiem dotyczącym każdej zaginionej monety. [5]
Po odrzuceniu pierwszej rehabilitacji firma weszła w upadłość w kwietniu 2014 roku. 22 czerwca 2018 roku sąd w Tokio otworzył rehabilitację cywilną pod zarządem Nobuakiego Kobayashiego. Zmiana była istotna dla wierzycieli: ich roszczeń bitcoinowych nie traktowano już wyłącznie jako roszczeń w jenach wycenionych w chwili dawnej upadłości, a plan mógł rozdzielić część zachowanych BTC i Bitcoin Cash. [6]
Znaczna większość głosujących wierzycieli zatwierdziła plan rehabilitacji, a Sąd Okręgowy w Tokio potwierdził go 20 października 2021 roku; 16 listopada 2021 roku plan stał się prawomocny. Nie oznaczało to obietnicy zwrotu każdemu pierwotnego salda bitcoin jeden do jednego. Kwota i forma zależą od uznanego roszczenia, wybranej opcji, dostępnego majątku, sprzedaży części aktywów oraz zasad planu. [7]
5 lipca 2024 roku syndyk ogłosił pierwsze spłaty w BTC i Bitcoin Cash dla części wierzycieli za pośrednictwem wyznaczonych giełd. Proces na tym się nie skończył: oficjalna strona później przesunęła termin spłat podstawowych, wcześniejszych ryczałtowych i pośrednich na 31 października 2026 roku. Przypadek uczy dwóch odrębnych rzeczy: proof of reserves bez pełnego obrazu zobowiązań nie wystarcza, a saldo na custodial exchange nie jest self-custody, dopóki użytkownik nie kontroluje kluczy prywatnych. [8]
Pełniejszy obraz uzyskasz, czytając to hasło razem z Custodial Exchange, Counterparty risk, Proof of reserves, Samodzielne przechowywanie bitcoinów, Private Key, Cold Storage. Do tego hasła prowadzą również odsyłacze z FTX Collapse.
01Czy błąd protokołu Bitcoin spowodował upadek Mt. Gox?+
Nie. Transaction malleability była rzeczywistą, znaną właściwością, która mogła zmylić źle zaprojektowaną księgowość usługi, ale nie pozwalała wydawać cudzych monet bez podpisu. Dostępne źródła kryminalistyczne i urzędowe wskazują na długotrwałe naruszenie portfeli, niedostateczne rozdzielenie kluczy, rozbieżności księgowe i późne wykrycie niedoboru na scentralizowanej giełdzie.
02Czy wierzyciele odzyskali wszystkie 850000 BTC?+
Nie. Po znalezieniu około 200000 BTC szacowany niedobór nadal wynosił około 650000 BTC, a dostępny majątek nie wystarcza na zwrot pierwotnych sald jeden do jednego. Rehabilitacja rozdziela uznane roszczenia w różnych formach zgodnie z planem; spłaty rozpoczęły się w 2024 roku, a oficjalny termin części procesu przesunięto na 31 października 2026 roku.