كانت Mt. Gox منصة custodial exchange في طوكيو يديرها Mark Karpelès قبل أن تتوقف. جمع انهيارها بين سرقة bitcoin على مدى طويل، وضعف ضوابط المحافظ والمحاسبة، وتجميد السحب، وإجراءات إعسار وإعادة تأهيل امتدت أكثر من عقد. كان ذلك فشلاً لأمين حفظ مركزي، لا لإجماع Bitcoin.
بدأت Mt. Gox نطاقاً أراده Jed McCaleb لتداول بطاقات Magic: The Gathering، ثم أصبحت منصة Bitcoin في 2010. تسلمها المبرمج الفرنسي Mark Karpelès في 2011، وتحولت التجربة الصغيرة إلى البوابة الرئيسية لسوق Bitcoin المبكر. سبق النمو الرقابة الداخلية: رأى العميل رقماً في حسابه، بينما كانت شركة واحدة تسيطر على العملات والمفاتيح الفعلية. [1]
بلغت الأزمة ذروتها في فبراير 2014. أوقفت Mt. Gox أولاً سحب BTC، ثم أوقفت التداول كله، وقدمت في 28 فبراير طلب إعادة تأهيل مدني في طوكيو. قالت إن سجلاتها تظهر فقدان نحو 750000 BTC للعملاء و100000 BTC للشركة، أي قرابة 850000 BTC إجمالاً. كانت هذه أرقاماً تقديرية في الميزانية لحظة الانهيار، لا نتيجة جنائية نهائية تثبت سرقة واحدة. [2]
أشارت المنصة أولاً إلى transaction malleability، وهي خاصية معروفة تسمح بتغيير معرّف معاملة مكافئة قبل تأكيدها. أوضح Bitcoin.org أن البروتوكول نفسه لم يحتج إصلاحاً طارئاً، وأن المشكلة أصابت أساساً الخدمات ذات المحاسبة الداخلية المعيبة. كان ممكناً أن تربك malleability نظاماً سيئ البرمجة، لكن التحليلات اللاحقة لا تؤيد أنها تفسر عجز Mt. Gox كله. [3]
في مارس 2014، أعادت الشركة فحص محفظة قديمة استُخدمت قبل يونيو 2011 فعثرت على 199999.99 BTC، أي 200000 BTC بعد التقريب. انخفض تقدير العملات المفقودة من 850000 BTC إلى نحو 650000 BTC. وكان وجود أموال في محفظة اعتقدت الإدارة أنها فارغة دليلاً بذاته على خلل عميق في الجرد وفصل الأنظمة وقدرة الشركة على تحديد احتياطياتها. [4]
خلص تحليل WizSec المستقل إلى أن معظم العجز تراكم تدريجياً بعد اختراق محافظ في 2011، لا في واقعة واحدة خلال فبراير 2014. وفي 2023 اتهمت وزارة العدل الأميركية Alexey Bilyuchenko وAleksandr Verner باختراق خادم Mt. Gox وغسل نحو 647000 BTC. الاتهام ادعاء من جهة الادعاء، وليس وحده حكماً نهائياً بشأن كل عملة مفقودة. [5]
بعد رفض محاولة إعادة التأهيل الأولى دخلت الشركة الإفلاس في أبريل 2014. وفي 22 يونيو 2018 فتحت محكمة طوكيو إعادة تأهيل مدني تحت إدارة Nobuaki Kobayashi. كان التغيير مهماً للدائنين: لم تعد مطالباتهم المقومة بـ bitcoin تعامل فقط كمطالبات بالين وفق قيمة وقت الإفلاس القديم، وأصبح ممكناً أن توزع الخطة جزءاً من BTC وBitcoin Cash المحفوظين. [6]
وافقت أغلبية كبيرة من الدائنين المصوتين على خطة إعادة التأهيل، وأكدتها محكمة طوكيو الجزئية في 20 أكتوبر 2021؛ وصارت نهائية وملزمة في 16 نوفمبر 2021. لم يكن ذلك وعداً بإعادة رصيد bitcoin الأصلي لكل دائن واحداً مقابل واحد. يعتمد مقدار السداد وشكله على المطالبة المقبولة والخيار المختار والأصول المتاحة وبيع جزء منها وقواعد الخطة. [7]
في 5 يوليو 2024 أعلن أمين إعادة التأهيل أول دفعات BTC وBitcoin Cash لبعض الدائنين عبر منصات محددة. لم تنته العملية بذلك؛ فقد نقل الموقع الرسمي لاحقاً مهلة الدفعات الأساسية والمبكرة المقطوعة والمرحلية إلى 31 أكتوبر 2026. تقدم القضية درسين منفصلين: لا يكفي proof of reserves بلا صورة كاملة للالتزامات، والرصيد لدى custodial exchange ليس self-custody ما لم يسيطر المستخدم على المفاتيح الخاصة. [8]
للحصول على صورة أوضح، اقرأ هذا المدخل مع Custodial Exchange, Counterparty risk, Proof of reserves, الحفظ الذاتي, Private Key, Cold Storage. تشير إلى هذا المدخل أيضًا FTX Collapse.
01هل تسبب خلل في بروتوكول Bitcoin في انهيار Mt. Gox؟+
لا. كانت transaction malleability خاصية حقيقية ومعروفة قد تربك محاسبة خدمة سيئة التصميم، لكنها لا تتيح إنفاق عملات الآخرين من دون توقيع. تشير المصادر الجنائية والرسمية المتاحة إلى اختراق طويل للمحافظ، وفصل غير كافٍ للمفاتيح، وفروق محاسبية، وتأخر منصة مركزية في اكتشاف العجز.
02هل استعاد الدائنون كل 850000 BTC؟+
لا. بعد العثور على نحو 200000 BTC ظل العجز المقدر قرابة 650000 BTC، ولا تكفي الأصول المتاحة لإعادة الأرصدة الأصلية واحداً مقابل واحد. توزع إعادة التأهيل المطالبات المقبولة بأشكال مختلفة وفق الخطة؛ بدأت الدفعات في 2024، ونُقلت المهلة الرسمية لجزء من العملية إلى 31 أكتوبر 2026.