Mt. Gox टोक्यो का अब बंद हो चुका custodial exchange था, जिसका नेतृत्व Mark Karpelès करते थे। उसके पतन में वर्षों तक bitcoin की चोरी, वॉलेट और लेखांकन पर कमजोर नियंत्रण, रुकी हुई निकासी तथा एक दशक से लंबी दिवाला और पुनर्वास प्रक्रिया जुड़ी थीं। यह केंद्रीकृत कस्टोडियन की विफलता थी, Bitcoin सहमति की नहीं।
Mt. Gox की शुरुआत उस डोमेन के रूप में हुई जिसे Jed McCaleb ने Magic: The Gathering कार्डों के व्यापार के लिए सोचा था; 2010 में वह Bitcoin एक्सचेंज बन गया। फ्रांसीसी प्रोग्रामर Mark Karpelès ने 2011 में इसे संभाला और छोटा प्रयोग शुरुआती Bitcoin बाजार का मुख्य प्रवेश द्वार बन गया। वृद्धि आंतरिक नियंत्रण से आगे निकल गई: ग्राहक खाते में संख्या देखता था, जबकि असली कॉइन और कुंजियाँ एक कंपनी नियंत्रित करती थी। [1]
संकट फरवरी 2014 में चरम पर पहुँचा। Mt. Gox ने पहले BTC निकासी, फिर पूरा व्यापार रोका और 28 फरवरी को टोक्यो में नागरिक पुनर्वास का आवेदन दिया। उसने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार ग्राहकों के लगभग 750000 BTC और कंपनी के 100000 BTC, कुल करीब 850000 BTC गायब थे। ये पतन के समय का बैलेंस-शीट अनुमान था, किसी एक चोरी पर अंतिम फॉरेंसिक निष्कर्ष नहीं। [2]
एक्सचेंज ने पहले transaction malleability की ओर इशारा किया, जो ज्ञात गुण है जिसमें पुष्टि से पहले समान प्रभाव वाली ट्रांज़ैक्शन का पहचानकर्ता बदला जा सकता है। Bitcoin.org ने बताया कि प्रोटोकॉल को आपात सुधार की जरूरत नहीं थी और समस्या मुख्यतः त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखांकन वाली सेवाओं को प्रभावित करती थी। Malleability खराब लिखे सिस्टम को भ्रमित कर सकती थी, पर बाद के विश्लेषण इसे Mt. Gox की पूरी कमी का कारण नहीं मानते। [3]
मार्च 2014 में कंपनी ने जून 2011 से पहले इस्तेमाल पुराने वॉलेट को दोबारा स्कैन किया और 199999.99 BTC पाए, यानी गोल करके 200000 BTC। गायब कॉइन का अनुमान 850000 BTC से घटकर लगभग 650000 BTC हुआ। जिस वॉलेट को प्रबंधन खाली मानता था उसमें धन मिलना खुद इन्वेंटरी, सिस्टम पृथक्करण और अपनी रिज़र्व राशि जानने की क्षमता में गंभीर विफलता का प्रमाण था। [4]
WizSec के स्वतंत्र विश्लेषण ने निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश कमी 2011 में वॉलेट से समझौता होने के बाद धीरे-धीरे बनी, न कि फरवरी 2014 की किसी एक घटना में। 2023 में अमेरिकी न्याय विभाग ने Alexey Bilyuchenko और Aleksandr Verner पर Mt. Gox सर्वर में घुसने तथा लगभग 647000 BTC को वैध बनाने का आरोप लगाया। अभियोग अभियोजक का दावा है; वह अपने आप प्रत्येक गायब कॉइन पर अंतिम फैसला नहीं है। [5]
पहला पुनर्वास प्रयास खारिज होने के बाद कंपनी अप्रैल 2014 में दिवालियापन में गई। टोक्यो अदालत ने 22 जून 2018 को Nobuaki Kobayashi के अधीन नागरिक पुनर्वास शुरू किया। बदलाव लेनदारों के लिए अहम था: उनके bitcoin दावों को केवल पुराने दिवालियापन के समय मूल्यांकित येन दावों की तरह नहीं देखा गया और योजना बचाए गए BTC तथा Bitcoin Cash का कुछ भाग बाँट सकती थी। [6]
मत देने वाले लेनदारों की बड़ी बहुमत ने पुनर्वास योजना मंजूर की और टोक्यो जिला अदालत ने 20 अक्टूबर 2021 को उसकी पुष्टि की; 16 नवंबर 2021 को वह अंतिम और बाध्यकारी बनी। इसका अर्थ हर लेनदार को मूल bitcoin शेष एक के बदले एक लौटाने का वादा नहीं था। भुगतान की राशि और रूप स्वीकृत दावे, चुने विकल्प, उपलब्ध संपत्ति, कुछ परिसंपत्तियों की बिक्री और योजना के नियमों पर निर्भर हैं। [7]
5 जुलाई 2024 को ट्रस्टी ने चुने हुए एक्सचेंजों से कुछ लेनदारों को BTC और Bitcoin Cash में पहली अदायगी की घोषणा की। प्रक्रिया वहीं खत्म नहीं हुई: आधिकारिक साइट ने बाद में मूल, शीघ्र एकमुश्त और मध्यवर्ती अदायगी की समयसीमा 31 अक्टूबर 2026 कर दी। मामला दो अलग बातें सिखाता है: देनदारियों की पूरी तस्वीर के बिना proof of reserves पर्याप्त नहीं, और custodial exchange का शेष self-custody नहीं है जब तक उपयोगकर्ता निजी कुंजियाँ नियंत्रित न करे। [8]
पूरी तस्वीर के लिए इस प्रविष्टि के साथ यह भी पढ़ें Custodial Exchange, Counterparty risk, Proof of reserves, स्व-अभिरक्षा, Private Key, Cold Storage. इस प्रविष्टि का उल्लेख यहाँ भी है FTX Collapse.
01क्या Bitcoin प्रोटोकॉल की खामी ने Mt. Gox को गिराया?+
नहीं। Transaction malleability वास्तविक और ज्ञात गुण था जो खराब डिजाइन वाली सेवा-लेखा प्रणाली को भ्रमित कर सकता था, पर वह बिना हस्ताक्षर किसी और के कॉइन खर्च करने नहीं देता था। उपलब्ध फॉरेंसिक और आधिकारिक स्रोत लंबे समय तक वॉलेट से समझौता, कुंजियों का अपर्याप्त पृथक्करण, लेखांकन विसंगतियाँ और केंद्रीकृत एक्सचेंज द्वारा कमी देर से पकड़ने की ओर संकेत करते हैं।
02क्या लेनदारों को सभी 850000 BTC वापस मिले?+
नहीं। लगभग 200000 BTC मिलने के बाद भी अनुमानित कमी करीब 650000 BTC थी और उपलब्ध संपत्ति मूल शेष एक के बदले एक लौटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पुनर्वास योजना के अनुसार स्वीकृत दावे अलग रूपों में बाँटता है; अदायगी 2024 में शुरू हुई और प्रक्रिया के एक हिस्से की आधिकारिक समयसीमा 31 अक्टूबर 2026 कर दी गई।