Mt. Gox — прекратившая работу токийская custodial exchange под руководством Марка Карпелеса. Ее крах объединил многолетнюю кражу bitcoin, слабый контроль кошельков и учета, замороженные выводы и более чем десятилетнюю процедуру несостоятельности и реабилитации. Это был провал централизованного кастодиана, а не консенсуса Bitcoin.
Mt. Gox началась как домен, который Джед Маккалеб предназначал для торговли картами Magic: The Gathering, а в 2010 году стала биржей Bitcoin. В 2011 году ее принял французский программист Марк Карпелес, и небольшой эксперимент превратился в главный вход на ранний рынок Bitcoin. Рост опередил внутренний контроль: клиент видел число в счете, тогда как реальные монеты и ключи контролировала одна компания. [1]
Кризис достиг пика в феврале 2014 года. Mt. Gox сначала остановила вывод BTC, затем всю торговлю, а 28 февраля подала в Токио заявление о гражданской реабилитации. По ее учету отсутствовали примерно 750000 BTC клиентов и 100000 BTC компании, всего около 850000 BTC. Это была балансовая оценка в момент краха, а не окончательный криминалистический вывод об одной краже. [2]
Биржа сначала указала на transaction malleability — известное свойство, позволяющее до подтверждения изменить идентификатор в остальном эквивалентной транзакции. Bitcoin.org объяснил, что самому протоколу не требовалось экстренное исправление, а проблема в основном затрагивала сервисы с ошибочным внутренним учетом. Malleability могла запутать плохо написанную систему, но последующий анализ не подтверждает, что она объясняет весь дефицит Mt. Gox. [3]
В марте 2014 года при повторном сканировании старого кошелька, использовавшегося до июня 2011 года, компания нашла 199999.99 BTC, округленно 200000 BTC. Оценка пропавших монет снизилась с 850000 BTC примерно до 650000 BTC. Сам факт средств в кошельке, который руководство считало пустым, доказал глубокий сбой инвентаризации, разделения систем и способности компании определить собственные резервы. [4]
Независимый анализ WizSec пришел к выводу, что большая часть дефицита накапливалась постепенно после компрометации кошельков в 2011 году, а не возникла в одном эпизоде в феврале 2014 года. В 2023 году Министерство юстиции США обвинило Алексея Билюченко и Александра Вернера во взломе сервера Mt. Gox и отмывании примерно 647000 BTC. Обвинение выражает позицию прокурора и само по себе не является окончательным приговором о каждой пропавшей монете. [5]
После отклонения первой реабилитации компания перешла к банкротству в апреле 2014 года. 22 июня 2018 года суд Токио открыл гражданскую реабилитацию под управлением Нобуаки Кобаяси. Изменение было важно для кредиторов: их требования в bitcoin больше не рассматривались только как требования в иенах по оценке на момент старого банкротства, а план мог распределить часть сохраненных BTC и Bitcoin Cash. [6]
Значительное большинство голосовавших кредиторов одобрило план реабилитации, а Токийский окружной суд утвердил его 20 октября 2021 года; 16 ноября 2021 года он вступил в силу. Это не обещало вернуть каждому первоначальный баланс bitcoin один к одному. Размер и форма выплаты зависят от признанного требования, выбранного варианта, доступного имущества, продажи части активов и правил плана. [7]
5 июля 2024 года управляющий объявил первые выплаты в BTC и Bitcoin Cash части кредиторов через назначенные биржи. На этом процесс не закончился: официальный сайт позднее перенес срок базовых, досрочных единовременных и промежуточных выплат на 31 октября 2026 года. Дело дает два разных урока: proof of reserves без полной картины обязательств недостаточен, а баланс на custodial exchange не является self-custody, пока пользователь не контролирует приватные ключи. [8]
Для полной картины прочитайте эту статью вместе с Custodial Exchange, Counterparty risk, Proof of reserves, Самостоятельное хранение, Private Key, Cold Storage. На эту статью также ссылаются FTX Collapse.
01Привел ли к краху Mt. Gox дефект протокола Bitcoin?+
Нет. Transaction malleability была реальным известным свойством, способным запутать плохо спроектированный учет сервиса, но она не позволяла тратить чужие монеты без подписи. Доступные криминалистические и официальные источники указывают на длительную компрометацию кошельков, недостаточное разделение ключей, расхождения учета и позднее обнаружение дефицита централизованной биржей.
02Получили ли кредиторы обратно все 850000 BTC?+
Нет. После обнаружения примерно 200000 BTC оценочный дефицит оставался около 650000 BTC, а доступного имущества недостаточно для возврата исходных балансов один к одному. Реабилитация распределяет признанные требования в разных формах по плану; выплаты начались в 2024 году, а официальный срок части процесса перенесен на 31 октября 2026 года.