Mt. Gox — колишня токійська custodial exchange під керівництвом Марка Карпелеса. Її крах поєднав багаторічну крадіжку bitcoin, слабкий контроль гаманців і обліку, заморожені виведення та більш ніж десятирічну процедуру неплатоспроможності й реабілітації. Це була відмова централізованого кастодіана, а не консенсусу Bitcoin.
Mt. Gox почалася як домен, який Джед Маккалеб задумав для торгівлі картами Magic: The Gathering, а в 2010 році перетворив на біржу Bitcoin. У 2011 році її перебрав французький програміст Марк Карпелес, і невеликий експеримент став головним входом на ранній ринок Bitcoin. Зростання випередило внутрішній контроль: клієнт бачив число в обліковому записі, тоді як реальні монети й ключі контролювала одна компанія. [1]
Криза досягла піку в лютому 2014 року. Mt. Gox спочатку зупинила виведення BTC, потім усю торгівлю, а 28 лютого подала в Токіо заяву про цивільну реабілітацію. За її обліком бракувало приблизно 750000 BTC клієнтів і 100000 BTC компанії — разом близько 850000 BTC. Це була балансова оцінка на час краху, а не остаточний форензичний висновок про одну крадіжку. [2]
Спершу біржа посилалася на transaction malleability — відому властивість, за якої до підтвердження можна змінити ідентифікатор інакше еквівалентної транзакції. Bitcoin.org пояснив, що сам протокол не потребував аварійного виправлення, а проблема переважно стосувалася сервісів із хибним внутрішнім обліком. Malleability могла заплутати погано написану систему, але пізніші аналізи не підтверджують, що вона пояснює весь дефіцит Mt. Gox. [3]
У березні 2014 року під час повторної перевірки старого гаманця, що використовувався до червня 2011 року, компанія знайшла 199999.99 BTC, округлено 200000 BTC. Оцінка зниклих монет знизилася з 850000 BTC до приблизно 650000 BTC. Сам факт коштів у гаманці, який керівництво вважало порожнім, засвідчив глибокий провал інвентаризації, розділення систем і здатності визначити власні резерви. [4]
Незалежний аналіз WizSec дійшов висновку, що більша частина дефіциту накопичувалася поступово після компрометації гаманців у 2011 році, а не в одному епізоді в лютому 2014 року. У 2023 році Міністерство юстиції США звинуватило Алексєя Білюченка й Александра Вернера у проникненні на сервер Mt. Gox та відмиванні приблизно 647000 BTC. Обвинувачення є твердженням прокурора, а не саме по собі остаточним вироком щодо кожної зниклої монети. [5]
Після відхилення першої реабілітації компанія перейшла до банкрутства у квітні 2014 року. 22 червня 2018 року токійський суд відкрив цивільну реабілітацію під керуванням Нобуакі Кобаяші. Зміна була важливою для кредиторів: їхні вимоги в bitcoin більше не розглядалися лише як вимоги в єнах за оцінкою часу старого банкрутства, а план міг розподілити частину збережених BTC і Bitcoin Cash. [6]
Значна більшість кредиторів, що голосували, схвалила план реабілітації, а Токійський окружний суд затвердив його 20 жовтня 2021 року; 16 листопада 2021 року він набув чинності. Це не обіцяло повернути кожному первинний баланс bitcoin один до одного. Сума й форма виплати залежать від визнаної вимоги, обраного варіанта, доступного майна, продажу частини активів і правил плану. [7]
5 липня 2024 року керуючий оголосив перші виплати в BTC і Bitcoin Cash частині кредиторів через визначені біржі. Процес не завершився: офіційний сайт згодом переніс строк базових, дострокових одноразових і проміжних виплат на 31 жовтня 2026 року. Справа дає два окремі уроки: proof of reserves без повної картини зобов’язань недостатній, а баланс на custodial exchange не є self-custody, доки користувач не контролює приватні ключі. [8]
Для повної картини прочитайте також Custodial Exchange, Counterparty risk, Proof of reserves, Самостійне зберігання, Private Key, Cold Storage. На цю статтю також посилаються FTX Collapse.
01Чи спричинила крах Mt. Gox помилка протоколу Bitcoin?+
Ні. Transaction malleability була реальною відомою властивістю, здатною заплутати погано спроєктований облік сервісу, але вона не дозволяла витрачати чужі монети без підпису. Доступні форензичні й офіційні джерела вказують на тривалу компрометацію гаманців, недостатнє розділення ключів, облікові розбіжності та пізнє виявлення дефіциту на централізованій біржі.
02Чи повернули кредитори всі 850000 BTC?+
Ні. Після знаходження приблизно 200000 BTC оцінений дефіцит лишався близько 650000 BTC, а наявного майна недостатньо для повернення первинних балансів один до одного. Реабілітація розподіляє визнані вимоги в різних формах за планом; виплати почалися у 2024 році, а офіційний строк частини процесу перенесено на 31 жовтня 2026 року.