Mt. Gox는 Mark Karpelès가 이끌었던 도쿄의 custodial exchange로 지금은 사라졌다. 붕괴에는 장기간의 bitcoin 절도, 부실한 지갑·회계 통제, 출금 동결, 십 년 넘게 이어진 파산과 회생 절차가 겹쳤다. 실패한 것은 Bitcoin 합의가 아니라 중앙화 수탁자였다.
Mt. Gox는 Jed McCaleb이 Magic: The Gathering 카드 거래용으로 구상한 도메인에서 시작해 2010년 Bitcoin 거래소로 전환했다. 프랑스 프로그래머 Mark Karpelès가 2011년 인수했고, 작은 실험은 초기 Bitcoin 시장의 주요 관문이 됐다. 성장이 내부 통제를 앞질렀다. 고객은 계정의 숫자를 봤지만 실제 코인과 키는 한 회사가 통제했다. [1]
위기는 2014년 이월 정점에 달했다. Mt. Gox는 먼저 BTC 출금을 중단하고 나중에는 모든 거래를 멈춘 뒤 이월 28일 도쿄에서 민사 회생을 신청했다. 기록상 고객 소유 약 750000 BTC와 회사 소유 100000 BTC, 합계 약 850000 BTC가 부족하다고 밝혔다. 이는 붕괴 시점의 대차대조표 추정치이지, 단일 절도에 관한 최종 포렌식 결론이 아니었다. [2]
거래소는 처음에 transaction malleability를 지목했다. 이는 확인 전 실질적으로 같은 거래의 식별자를 바꿀 수 있는 알려진 특성이다. Bitcoin.org는 프로토콜 자체에 긴급 수정이 필요하지 않았고 주로 내부 회계가 잘못된 서비스가 영향을 받았다고 설명했다. Malleability는 잘못 작성된 시스템을 혼란시킬 수 있지만, 이후 분석은 그것이 Mt. Gox의 전체 부족분을 설명한다는 주장을 뒷받침하지 않는다. [3]
2014년 삼월, 2011년 유월 이전에 사용한 오래된 지갑을 다시 스캔하던 회사는 199999.99 BTC, 반올림해 200000 BTC를 발견했다. 사라진 코인 추정치는 850000 BTC에서 약 650000 BTC로 낮아졌다. 경영진이 비었다고 생각한 지갑에서 자금이 나온 사실 자체가 자산 목록, 시스템 분리, 자체 준비금을 파악하는 능력에 심각한 실패가 있었음을 보여줬다. [4]
WizSec의 독립 분석은 부족분 대부분이 2011년 지갑 침해 이후 점진적으로 생겼으며 2014년 이월 한 번의 사건에서 발생한 것이 아니라고 결론 내렸다. 미국 법무부는 2023년 Mt. Gox 서버 침입과 약 647000 BTC 세탁 혐의로 Alexey Bilyuchenko와 Aleksandr Verner를 기소했다. 기소는 검찰의 주장으로, 그 자체가 모든 사라진 코인에 대한 확정 판결은 아니다. [5]
첫 회생 시도가 기각된 뒤 회사는 2014년 사월 파산으로 넘어갔다. 도쿄 법원은 2018년 유월 22일 Nobuaki Kobayashi를 관리인으로 하는 민사 회생을 시작했다. 이 변화는 채권자에게 중요했다. bitcoin 채권을 옛 파산 시점의 엔화 가치로만 취급하지 않게 되었고, 계획에 따라 보존된 BTC와 Bitcoin Cash 일부를 분배할 수 있게 됐다. [6]
투표한 채권자의 대다수가 회생 계획을 승인했고 도쿄지방법원은 2021년 시월 20일 이를 인가했다. 계획은 2021년 십일월 16일 확정됐다. 이는 각 채권자에게 원래 bitcoin 잔액을 일대일로 돌려주겠다는 약속이 아니었다. 지급액과 방식은 인정된 채권, 선택안, 가용 재산, 일부 자산 매각, 계획 규칙에 따라 달라진다. [7]
관리인은 2024년 칠월 5일 지정 거래소를 통해 일부 채권자에게 BTC와 Bitcoin Cash의 첫 지급을 했다고 발표했다. 절차는 끝나지 않았다. 공식 사이트는 기본 변제, 조기 일시 변제, 중간 변제의 기한을 2026년 시월 31일로 나중에 연장했다. 이 사건은 두 가지 별도 교훈을 준다. 부채 전체를 보여 주지 않는 proof of reserves는 충분하지 않으며, 사용자가 개인 키를 통제하지 않는 custodial exchange 잔액은 self-custody가 아니다. [8]
더 정확히 이해하려면 이 항목과 함께 다음도 읽어 보세요 Custodial Exchange, Counterparty risk, Proof of reserves, 자기 수탁, Private Key, Cold Storage. 다음 항목에서도 이 글을 참조합니다 FTX Collapse.
01Bitcoin 프로토콜 결함이 Mt. Gox 붕괴를 일으켰나?+
아니다. Transaction malleability는 실제로 알려진 특성이며 잘못 설계된 서비스 회계를 혼란시킬 수 있었지만, 서명 없이 남의 코인을 쓰게 하지는 않았다. 이용 가능한 포렌식·공식 자료는 장기간의 지갑 침해, 불충분한 키 분리, 회계 불일치, 중앙화 거래소의 늦은 부족분 발견을 가리킨다.
02채권자들이 850000 BTC 전부를 돌려받았나?+
아니다. 약 200000 BTC를 발견한 뒤에도 추정 부족분은 약 650000 BTC였고, 가용 재산으로 원래 잔액을 일대일 반환할 수 없다. 회생은 계획에 따라 인정 채권을 여러 방식으로 분배한다. 지급은 2024년에 시작됐고 일부 절차의 공식 기한은 2026년 시월 31일로 연장됐다.