Tracers in the Dark

Wyobraź sobie płatność, której kwota i adresy są widoczne, ale nie ma przy nich nazwisk. Może wyglądać na anonimową, dopóki nie pojawi się kolejna informacja. Dziennikarz Andy Greenberg śledzi tę zmianę w Tracers in the Dark, przedstawiając ludzi prowadzących śledztwa, a nie tylko ich oprogramowanie. Penguin Random House podaje 15 listopada 2022 dla wydania w twardej oprawie i 16 stycznia 2024 dla miękkiej oprawy. To różne wydania, nie różne wydarzenia w opowieści. [1]

Blockchain jest publiczną historią transakcji. Adres nie jest jednak dowodem tożsamości. Załóżmy, że sklep przesyła Ci adres do opłacenia zakupu: z tej rozmowy wiesz już coś, czego sam zapis nie ujawnia. Fragment NYS Writers Institute pokazuje, dlaczego łączenie takich informacji ma znaczenie dla śledzenia płatności. Pseudonimowość oznacza używanie oznaczenia zamiast nazwiska; nie gwarantuje, że nigdy nie uda się połączyć go z osobą. [2]

W tym samym fragmencie Jonathan Levin z Chainalysis odwiedza brytyjskich śledczych, aby dowiedzieć się, jak korzystają z oprogramowania firmy. Scena pokazuje, że sam program nie rozwiązuje sprawy. Pomaga uporządkować tropy; dokumentacja giełdy uzyskana w śledztwie może dostarczyć kolejnego powiązania. Warto rozdzielać etapy: co było publiczne, co ktoś wywnioskował i jaki dodatkowy dowód połączył płatność z człowiekiem. [2]

Publiczna adaptacja w WIRED przedstawia badaczkę Sarah Meiklejohn. Własne transakcje próbne i analiza adresów pozwalały jej badać, co mogą ujawnić płatności. Sprostowanie redakcyjne przypomina wcześniejsze prace: nie była pierwszą osobą badającą prywatność Bitcoina. Jej historia jest częścią dłuższego rozwoju. [3]

Grupowanie adresów polega na szukaniu tych, które może kontrolować ten sam użytkownik, a nie na automatycznym poznaniu jego nazwiska. Opisane badania nie zidentyfikowały wszystkich klientów Silk Road. Powiązanie to coś innego niż dowód: nawet przekonujący graf sam nie wyjaśnia, kto stał za płatnością. [3]

W wywiadzie TIME z 8 grudnia 2022 Greenberg przyznaje, że początkowo oczekiwał płatności niemożliwych do prześledzenia. Śledztwa zmieniły jego spojrzenie. Rozmowa opisuje ówczesny rozwój specjalistycznych narzędzi, nie daje dzisiejszej gwarancji powodzenia każdego dochodzenia. [4]

Greenberg mówi też o możliwości nadużycia nadzoru wobec ludzi potrzebujących prywatności finansowej. Opowieść nie kończy się więc na sukcesach śledczych. Prowadzi również do pytania, kto może uzyskiwać takie informacje i przeciw komu może ich używać. [4]

Omówienie pomaga rozróżnić publiczne dane, interpretację tropów i udowodnienie tożsamości. Przeczytaliśmy cały krótki fragment NYS Writers Institute, pełną publiczną adaptację WIRED ze sprostowaniem, cały opublikowany wywiad TIME oraz informacje wydawcy. Nie przeczytaliśmy całej książki ani nie przesłuchaliśmy oryginalnego nagrania rozmowy. Ocena wszystkich rozdziałów wymaga lektury książki, a ocena konkretnej metody lub sprawy — sięgnięcia do pierwotnych dowodów. [1] [2] [3] [4]