Tracers in the Dark كتاب صحفي يتتبع الأشخاص الذين تعلموا ربط معاملات العملات المشفرة بأحداث تقع خارج البلوكشين.
تخيّل دفعة يظهر مبلغها وعناوينها، لكن لا يظهر معها اسم. قد تبدو مجهولة الهوية إلى أن تظهر معلومة أخرى. يتتبع الصحفي Andy Greenberg هذا التحول في Tracers in the Dark، ويعرّف القارئ بالأشخاص وراء التحقيقات، لا ببرامجهم وحدها. تذكر Penguin Random House تاريخ 15 نوفمبر 2022 للطبعة ذات الغلاف الصلب، و16 يناير 2024 للغلاف الورقي. هذه تواريخ طبعات مختلفة، وليست أحداثًا مختلفة داخل القصة. [1]
البلوكشين سجل عام للمعاملات، لكن العنوان الموجود فيه ليس بطاقة هوية. لنفترض أن متجرًا أرسل إليك عنوانًا لدفع ثمن مشترياتك: من هذه المحادثة تعرف بالفعل شيئًا لا يقوله السجل وحده. يشرح مقتطف NYS Writers Institute أهمية جمع هذه المعلومات في التتبع. استخدام هوية مستعارة يعني الظهور بمعرّف بدل الاسم؛ ولا يضمن استحالة ربط ذلك المعرّف بشخص يومًا ما. [2]
في المقتطف نفسه يزور Jonathan Levin من Chainalysis محققين بريطانيين ليعرف كيف يستخدمون برنامج الشركة. يبيّن المشهد أن البرنامج لا يحل القضية وحده. فهو يساعد على تنظيم الخيوط، وقد تضيف سجلات منصة تداول حصل عليها التحقيق صلة أخرى. يمكن للقارئ فصل الخطوات: ما الذي كان عامًا، وما الذي استنتجه أحدهم، وأي دليل إضافي ربط الدفعة بشخص محدد؟ [2]
يتتبع النص المقتبس والمكيّف المنشور في WIRED الباحثة Sarah Meiklejohn. درست عبر معاملات تجريبية أجرتها بنفسها وتحليل العناوين ما يمكن أن تكشفه المدفوعات. ويقر تصحيح تحريري بأبحاث سابقة: لم تكن أول من درس خصوصية Bitcoin. قصتها جزء من تطور أطول. [3]
تجميع العناوين يعني البحث عن عناوين قد يتحكم فيها المستخدم نفسه، وليس معرفة اسمه تلقائيًا. لم يحدد البحث الموصوف هوية جميع عملاء Silk Road. ينبغي التمييز بين وجود صلة ووجود دليل: حتى المخطط المقنع لا يشرح وحده من يقف وراء دفعة ما. [3]
في مقابلة TIME بتاريخ 8 ديسمبر 2022 يقر Greenberg بأنه توقع في البداية مدفوعات لا يمكن تتبعها. غيّرت التحقيقات نظرته. تصف المقابلة تطور الأدوات المتخصصة آنذاك، ولا تضمن نجاح كل تحقيق في الوقت الحاضر. [4]
يناقش Greenberg أيضًا احتمال إساءة استخدام المراقبة ضد أشخاص يحتاجون إلى خصوصية مالية. لذلك لا تنتهي القصة عند نجاح المحققين. بل تطرح سؤالًا آخر: من يحق له الحصول على هذه المعلومات، وضد من يستطيع استخدامها؟ [4]
يساعد هذا العرض على التمييز بين البيانات العامة وتفسير الخيوط وإثبات الهوية. قرأنا المقتطف القصير الكامل لدى NYS Writers Institute، والنص العام الكامل المكيّف في WIRED مع تصحيحه، وكامل المقابلة المنشورة في TIME، ومعلومات الناشر. لم نقرأ الكتاب كاملًا ولم نستمع إلى التسجيل الأصلي للمقابلة. يتطلب تقييم جميع الفصول قراءة الكتاب، ويتطلب الحكم على طريقة أو قضية محددة الرجوع إلى أدلتها الأصلية. [1] [2] [3] [4]
للحصول على صورة أوضح، اقرأ هذا المدخل مع Address Clustering, خصوصية Bitcoin, الهوية المستعارة. تشير إلى هذا المدخل أيضًا The Cryptopians.
01إذا شاهد أحدهم معاملتي، فهل يعرف اسمي؟+
لا يتضمن السجل نفسه اسمًا. قد تنشأ الصلة بالهوية من معلومات أخرى، مثل التواصل مع المستلم أو سجلات إحدى الخدمات. لذلك فالعنوان ليس بطاقة هوية ولا وعدًا بإخفاء الهوية تمامًا.
02هل يعتبر المؤلف كل تتبع للمدفوعات مفيدًا؟+
لا. يناقش Greenberg أيضًا احتمال إساءة استخدام المراقبة ضد من يسعون إلى الخصوصية المالية. نجاح التحقيق ومدى قبول وسائله سؤالان مختلفان.