Tracers in the Darkは、暗号資産の取引をブロックチェーンの外の出来事と結び付ける方法を見いだした人々を追うノンフィクションです。
金額とアドレスは見えるのに、名前はない支払いを想像してください。別の情報が現れるまでは、匿名に思えるかもしれません。ジャーナリストのAndy GreenbergはTracers in the Darkで、その認識の変化を追います。取り上げるのはソフトウェアだけでなく、捜査に携わる人々です。Penguin Random Houseによると、ハードカバーは2022年11月15日、ペーパーバックは2024年1月16日の刊行です。これは版の違いであり、物語中の別々の事件の日付ではありません。 [1]
ブロックチェーンは公開された取引履歴です。ただし、そこにあるアドレスは身分証明書ではありません。たとえば店から購入代金の支払先アドレスが送られてきたら、そのやり取りによって記録だけでは分からない情報を得ています。NYS Writers Instituteの抜粋は、そうした情報の組み合わせが追跡で重要になる理由を説明します。仮名性とは名前の代わりに識別子を使うことで、その識別子が誰かと結び付かないという保証ではありません。 [2]
同じ抜粋には、ChainalysisのJonathan Levinが英国の捜査担当者を訪れ、自社のソフトウェアの使われ方を尋ねる場面があります。プログラムだけでは事件は解決しません。手掛かりを整理するのを助け、捜査で入手した取引所の記録などが別のつながりを補うことがあります。何が公開され、何が推測され、どんな追加証拠が支払いと人物を結び付けたのか。読者はその段階を分けて追えます。 [2]
WIREDの公開された再構成版では、研究者Sarah Meiklejohnが登場します。自らの試験的な取引とアドレス分析を通じて、支払いから何が分かるかを調べました。編集部の訂正は先行研究も認めています。Bitcoinのプライバシーを最初に研究したのは彼女ではなく、その仕事は長い発展の一部です。 [3]
アドレスのグループ化とは、同じ利用者が管理している可能性のあるものを探すことです。名前が分かることとは違います。紹介された研究はSilk Roadの全顧客の身元を特定したわけではありません。関連と証拠を分けて考えましょう。説得力のある図でも、それだけで支払った人物を説明できるとは限りません。 [3]
TIMEの2022年12月8日のインタビューで、Greenbergは当初、支払いを追跡できないと思っていたと認めています。捜査を知ることで見方が変わりました。これは当時の専用ツールの発展を伝える話であり、現在のあらゆる捜査が成功するという保証ではありません。 [4]
Greenbergは、金融上のプライバシーを必要とする人に監視が悪用される可能性にも触れます。そのため、物語は捜査の成功で終わりません。誰がこうした情報を手に入れてよいのか、誰に対して使えるのかという問いにつながります。 [4]
この紹介は、公開データ、手掛かりの解釈、身元の立証を区別するためのものです。NYS Writers Instituteの短い抜粋全文、訂正を含むWIREDの公開再構成版全文、TIMEに掲載されたインタビュー全文、出版社の情報を確認しました。本全体を読んだわけではなく、元の音声インタビューも聴いていません。全章を評価するには本を、特定の手法や事件を判断するには一次資料を確認する必要があります。 [1] [2] [3] [4]
理解を深めるには、この項目とあわせて次もお読みください Address Clustering, Bitcoin のプライバシー, 仮名性. 次の項目からも参照されています The Cryptopians.
01取引を見た人には私の名前も分かるのですか？+
記録そのものに名前はありません。受取人とのやり取りやサービスの記録など、別の情報から身元とのつながりが生じることがあります。アドレスは身分証明書でも、完全な匿名性の約束でもありません。
02著者は支払いの追跡をすべて有益だと考えていますか？+
いいえ。Greenbergは金融上のプライバシーを求める人への監視の悪用も扱います。捜査の成功と、その手段が許容されるかどうかは別の問題です。