Changpeng Zhao

Amerykański Departament Sprawiedliwości, DOJ, przedstawia CZ jako założyciela Binance i odnotowuje jego rezygnację z kierowania firmą w listopadzie 2023 roku. Jedna marka nie oznacza jednak jednego podmiotu prawnego. Dokumenty wymieniają Zhao osobiście, Binance Holdings i amerykańskie spółki BAM. Różnicę widać choćby w informacji o karze pieniężnej: najpierw ustal, kto ma ją zapłacić. Kwota dla spółki nie jest automatycznie osobistą karą jej założyciela. [1] [2] [6]

Według DOJ 21 listopada 2023 roku Zhao przyznał się do naruszenia amerykańskiej ustawy Bank Secrecy Act, czyli BSA. Spowodował, że Binance nie utrzymywała skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Taki program pomaga wykrywać nadużycia, weryfikować klientów i zgłaszać podejrzaną aktywność. Chodziło o konkretne naruszenie obowiązków przy prowadzeniu giełdy. Firma przyznała się również do innych naruszeń; nie można przypisać Zhao osobiście całego jej oświadczenia o winie. [1] [2]

Rejestr DOJ podaje wyrok z 30 kwietnia 2024 roku: cztery miesiące więzienia i grzywnę 50 milionów USD. Dotyczył nieskutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, określanego jako AML. Te liczby opisują karę wymierzoną wówczas. Nie oznaczają, że Zhao jest dziś w więzieniu, ani nie uwzględniają wszystkich dalszych wydarzeń. Ten sam rejestr zawiera późniejsze ułaskawienie prezydenckie. Oba wydarzenia należą do jego biografii i każde ma własną datę. [3]

Porozumienie Binance z listopada 2023 roku obejmowało około 4,3 miliarda USD, naprawienie uchybień i niezależny nadzór nad przestrzeganiem reguł. Ta kwota firmowa nie jest osobistą grzywną Zhao. Nadzór sprawdza określone obowiązki, a nie obiecuje, że spółka już nigdy nie zawiedzie. Stare ogłoszenie nie dowodzi wykonania wszystkich zobowiązań obecnie ani nie pokazuje pełnych dzisiejszych rezerw giełdy. Potrzebne są do tego dalsze, aktualne dowody. [2]

Prezydent Donald Trump udzielił Zhao pełnego i bezwarunkowego ułaskawienia w sprawie 23CR00179RAJ-001. Numer oznacza konkretną sprawę sądową, nie wszystkie postępowania związane z Binance. Dokument jest datowany na 21 października 2025 roku, co potwierdza rejestr DOJ. Dlatego podajemy datę urzędowego aktu, a nie późniejszej wiadomości. Ułaskawienie to istotna zmiana w osobistej sprawie karnej; jej zakres staje się jaśniejszy, gdy odróżnimy darowanie od usunięcia zapisu. [3] [4]

W odpowiedziach na częste pytania, FAQ, DOJ wyjaśnia, że ułaskawienie prezydenckie nie jest sądowym usunięciem skazania z rejestru. Zapisane pozostają skazanie oraz ułaskawienie. Nie oznacza ono również niewinności i samo nie kończy niekarnych postępowań cywilnych. Czytelnik nie musi więc wybierać między stwierdzeniami „został skazany” i „został ułaskawiony”. Oba mogą być prawdziwe i razem lepiej opisują kolejność wydarzeń. [5]

29 maja 2025 roku SEC, amerykański regulator rynku papierów wartościowych, ogłosiła wspólny wniosek o zakończenie sprawy cywilnej przeciw Binance, spółkom BAM i Zhao. Użyła formuły with prejudice: tych samych roszczeń nie można wnieść ponownie. Była to odrębna decyzja polityki regulacyjnej, nie skutek późniejszego ułaskawienia prezydenckiego. Nie oznaczała też ogólnej aprobaty wszystkich usług giełdy. Porównując wiadomości, sprawdzaj organ, rodzaj postępowania i datę, nie tylko nazwisko. [6] [8]

3 grudnia 2025 roku Binance ogłosiła Yi He i Richard Teng jako co-CEO, czyli wspólnych dyrektorów generalnych. Starszy artykuł nazywający Zhao dyrektorem nie potwierdza zatem jego obecnej funkcji. Ważniejsze jest rozróżnienie firmy i sieci: zarząd decyduje o usługach giełdy, nie o tym, czy transakcja Bitcoin jest prawidłowa. Sprawdzają to węzły według wykonywanych przez siebie reguł. Reputacja założyciela i liczna klientela nie usuwają tej różnicy. [7]