Changpeng Zhao

O Departamento de Justiça americano, DOJ, identifica CZ como fundador da Binance e regista a sua demissão da direção em novembro de 2023. Mas uma marca não representa uma única pessoa jurídica. Nos documentos surgem Zhao individualmente, Binance Holdings e as sociedades americanas BAM. Uma notícia sobre uma sanção financeira mostra a diferença: primeiro importa saber quem a deve pagar. Um valor imposto à empresa não é automaticamente uma pena pessoal do fundador. [1] [2] [6]

Segundo o DOJ, em 21 de novembro de 2023 Zhao declarou-se culpado de violar a lei americana Bank Secrecy Act, ou BSA. Tinha causado a falta de um programa eficaz de combate ao branqueamento de capitais na Binance. Esse programa deve ajudar a detetar abusos, verificar clientes e comunicar atividades suspeitas. Tratava-se de um incumprimento concreto na operação da corretora. A empresa admitiu outras infrações; não se pode atribuir a Zhao pessoalmente tudo o que ela reconheceu. [1] [2]

O registo DOJ indica a sentença de 30 de abril de 2024: quatro meses de prisão e uma multa de 50 milhões USD. A causa foi a falha de um programa eficaz de combate ao branqueamento, abreviado AML. Estes números descrevem a pena aplicada naquele momento. Não afirmam que Zhao esteja hoje preso nem abrangem tudo o que se seguiu. O mesmo registo contém um perdão presidencial posterior. Ambos pertencem à biografia, cada um com a sua data. [3]

O acordo da Binance de novembro de 2023 envolveu cerca de 4,3 mil milhões USD, medidas corretivas e acompanhamento independente do cumprimento das regras. Esse montante empresarial não é a multa pessoal de Zhao. A fiscalização verifica obrigações definidas; não promete que a empresa nunca mais possa falhar. O anúncio antigo não demonstra o cumprimento de todos os compromissos hoje nem o estado completo das reservas atuais. Essas perguntas exigem outros elementos atualizados. [2]

O presidente Donald Trump concedeu a Zhao perdão pleno e incondicional no processo 23CR00179RAJ-001. O número identifica um processo judicial específico, não todos os assuntos ligados à Binance. O documento está datado de 21 de outubro de 2025, como confirma o registo DOJ. Usamos, por isso, a data do ato oficial e não a de uma notícia. O perdão é uma alteração importante no caso penal pessoal; o seu alcance entende-se melhor distinguindo perdão de eliminação do registo. [3] [4]

Nas perguntas frequentes, FAQ, o DOJ explica que um perdão presidencial não é a eliminação judicial da condenação. Condenação e perdão continuam ambos registados. O perdão também não significa inocência nem encerra por si só processos civis não penais. O leitor não precisa de escolher entre dizer que alguém foi condenado ou recebeu perdão. As duas afirmações podem ser verdadeiras e, juntas, descrevem melhor a sequência dos acontecimentos. [5]

Em 29 de maio de 2025, a SEC, regulador americano do mercado de valores mobiliários, anunciou um pedido conjunto de encerramento da ação civil contra Binance, sociedades BAM e Zhao. Usou with prejudice: os mesmos pedidos não podem ser apresentados novamente. Foi uma decisão autónoma de política regulatória, não um efeito do perdão presidencial posterior. Também não aprovou de forma geral todos os serviços da corretora. Ao comparar notícias, verifique autoridade, tipo de processo e data, além do nome. [6] [8]

Em 3 de dezembro de 2025, a Binance anunciou Yi He e Richard Teng como co-CEO, ou seja, diretores executivos conjuntos. Um artigo antigo que chame diretor a Zhao não prova, portanto, a sua função atual. Mais fundamental é a distinção entre empresa e rede: a direção decide os serviços, não a validade de uma transação Bitcoin. Os nós verificam-na segundo as regras que executam. Nem a reputação do fundador nem uma grande base de clientes elimina essa diferença. [7]