Chain Surveillance

تحدد المعاملة المخرجات السابقة التي تنفقها والمخرجات الجديدة بمبالغها وشروطها. يثبت رسم UTXO علاقات المخرجات، لا اسم الدافع أو عنوان IP الخاص به. لا يوسم البروتوكول عادة المخرج بأنه دفعة أو change، ولا يخصص كل satoshi وارد لمخرج محدد. قد يضم المسار الملون في أداة التحليل قاعدة إضافية لتوزيع القيمة يجب شرحها. [Bitcoin Developer Guide — Transactions]

تربط common-input ownership heuristic المدخلات لأن المحفظة المعتادة تستخدم عملاتها. وقد يضيف change المستنتج مخرجًا أيضًا. هذه ليست قواعد إجماع: يتيح CoinJoin وPayjoin مدخلات لمشاركين مختلفين دون مشاركة مفاتيح خاصة. يقدم BIP 78 مثالًا مضادًا يضيف فيه المستلم مدخلاته. لذا لا تثبت المعاملة المشتركة مالكًا واحدًا دون افتراضات إضافية. [Meiklejohn et al. — A Fistful of Bitcoins] [BIP 78 — A Simple Payjoin Proposal]

قد يأتي إسناد خدمة من تفاعل موثق أو عنوان منشور أو سجل طرف مقابل. تحتاج كل تسمية إلى منشئ وأساس وفترة صلاحية. قد تتحكم منصة في عملات عملاء كثيرين، ويستخدم كيان واحد عدة cluster. لذلك لا تعد المجموعة عدد الأشخاص، ولا يحدد عنوان الخدمة تلقائيًا عميلًا معينًا أو غرض كل دفعة. [Meiklejohn et al. — A Fistful of Bitcoins]

تبحث دراسة Goldfeder et al. لعام 2017 روابط بيانات الشراء بسلسلة الكتل ومعرفات الويب. يجمع نموذج عملي مبلغًا أو نافذة زمنية أو عنوان دفع مع cookie أو حساب. هذا مصدر إضافي، لا هوية مخزنة في المعاملة. نتائج عينة تاريخية ليست معدل نجاح عالميًا حاليًا للمراقبة. ومع ذلك قد تتيح البيانات الوصفية المحفوظة ربطًا رجعيًا لاحقًا. [Goldfeder et al. — When the cookie meets the blockchain]

يمكن تسجيل عنوان IP عند الاتصال أو ترحيل المعاملة، لكنه ليس حقلًا في مخرج Bitcoin. وترحّل العقدة معاملات الآخرين أيضًا، لذا قد لا يكون أول peer مرصود المرسل الأصلي. يمكن لـ Tor تقليل ربط الحركة بـ IP، لكنه لا يغير المبالغ المنشورة أو علاقات UTXO. يجب فصل ما رُصد في الشبكة عما استُنتج من سلسلة الكتل. [Bitcoin — Protect your privacy]

عند الدمج المتعدي، قد تصل حافة خاطئة مجموعتين كبيرتين في supercluster غير صحيح. يدرس Möser وNarayanan قيود cluster collapse ويقران بافتراضات البيانات المرجعية المشتقة وانحيازاتها. في تقييمك، اذكر الدمج الخاطئ والروابط الفائتة والتغطية والفترة وطريقة التحقق من التسميات. دون معايرة بحالات معروفة، لا تعني درجة الأداة تلقائيًا احتمال صحة الهوية. [Möser and Narayanan — Resurrecting Address Clustering in Bitcoin]

تقلل عناوين الاستلام الجديدة إعادة الاستخدام المباشر، لكن الإنفاق المشترك لاحقًا قد ينشئ رابطًا آخر. يعطّل Payjoin افتراض المدخلات المشتركة ولا يمحو الرسم العام أو بيانات التاجر. تقلل العقدة الخاصة كشف الاستعلامات لـ backend خارجي، لا علنية المعاملات المؤكدة. يحدد التقييم المفيد المراقب والرابط المحمي بدل الوعد بإخفاء كامل للهوية. [Bitcoin Developer Guide — Transactions] [BIP 78 — A Simple Payjoin Proposal] [Bitcoin — Protect your privacy]

لكل ادعاء دوّن المعاملة أو المخرج ومصدر التسمية والقواعد الاستدلالية والتاريخ والتفسيرات البديلة. ميّز الدفع المباشر عن اتصال متعدد الخطوات، والسيطرة على المفاتيح عن الملكية الاقتصادية. ليست درجة المخاطر أو مسافة الرسم دليلًا مستقلًا على هوية الشخص أو فعله. يتطلب هذا الإجراء المستنتج لضبط الجودة إمكان تصحيح النتيجة بأدلة جديدة دون تحويل الافتراض الأول إلى حقيقة تبدو مؤكدة بصورة مستقلة. [Meiklejohn et al. — A Fistful of Bitcoins] [Möser and Narayanan — Resurrecting Address Clustering in Bitcoin]