छद्मनाम बार-बार पहचाना जा सकने वाला पहचानकर्ता है जिसमें कानूनी पहचान अंतर्निहित नहीं होती। Bitcoin में यह पता, सार्वजनिक कुंजी, xpub, वॉलेट समूह, Lightning नोड पहचान या सेवा खाता हो सकता है; इसकी मजबूती इस पर निर्भर है कि ये निशान आपस में और वास्तविक दुनिया से जोड़े जा सकते हैं या नहीं।
Bitcoin Whitepaper सार्वजनिक कुंजियों को सार्वजनिक पहचान से अलग रखता है, लेकिन बताता है कि लेनदेन का प्रवाह सबको दिखता है। छद्मनाम नाम तभी तक छिपाता है जब तक दूसरी जानकारी संबंध न बना दे। उसके बाद पुराने और भविष्य के व्यवहार का फिर विश्लेषण हो सकता है; यह एक बार हासिल होने वाली गुमनामी नहीं है।
पता कुंजी या स्क्रिप्ट से बना भुगतान निर्देश है, उपयोगकर्ता नाम या किसी एक व्यक्ति का विश्वसनीय प्रमाण नहीं। एक उपयोगकर्ता कई पते नियंत्रित कर सकता है और एक खर्च शर्त कई लोग या उपकरण संचालित कर सकते हैं। हस्ताक्षर स्क्रिप्ट के अनुसार अनुमति दिखाता है, हस्ताक्षरकर्ता की कानूनी पहचान नहीं।
हर ब्लॉकचेन हस्तांतरण पुराने UTXO का संदर्भ देता है और नए आउटपुट बनाता है। राशि, स्क्रिप्ट प्रकार और संबंध सार्वजनिक हैं, इसलिए पर्यवेक्षक छद्मनामों का संभावित ग्राफ बनाता है। ग्राफ में सामान्यतः नाम नहीं होते, लेकिन एक्सचेंज, बिल या प्रकाशित पते की जानकारी उसके हिस्से को नाम दे सकती है।
पते का दोबारा उपयोग एक बार के भुगतान निर्देश को लंबे समय की सार्वजनिक पहचान बना देता है। सामने वाले पक्ष साझा इतिहास और आगे की प्राप्तियाँ या खर्च आसानी से देख सकते हैं। हर भुगतान के लिए नया प्राप्ति पता सीधा संबंध घटाता है, लेकिन दूसरे अनुमानों से जुड़ना नहीं रोकता।
वॉलेट आम तौर पर अतिरिक्त राशि को बची रकम के रूप में लौटाता है। बची रकम का अनुमान और साझा इनपुट स्वामित्व का अनुमान कई इनपुट को वॉलेट समूह में जोड़ सकते हैं, हालांकि यह साझा मालिक का क्रिप्टोग्राफिक प्रमाण नहीं है। CoinJoin, PayJoin, Coin Control और बाद का खर्च इन अनुमानों की सटीकता बढ़ा या घटा सकते हैं।
KYC एक्सचेंज खाता और सामान्यतः निकासी पता जानता है; व्यापारी आदेश, समय और राशि जानता है; आमने-सामने भुगतान लेनदेन को भौतिक उपस्थिति से जोड़ सकता है। पहचान जोड़ना सहमति नियमों से बाहर होता है, पर उसे सार्वजनिक ग्राफ पर लगाया जा सकता है। बाद में पता बदलना पहले खुला संबंध वापस नहीं लेता।
BIP 32 एक निर्धारक वृक्ष से कई कुंजियाँ निकालने देता है। xpub का रिसाव आम तौर पर खर्च करने नहीं देता, पर वॉलेट की संबंधित शाखा का बड़ा पुराना और भविष्य का इतिहास खोल सकता है। इसलिए xpub मजबूत, लंबे समय का छद्मनाम बन सकता है और यह प्रभाव समझकर ही साझा होना चाहिए।
IP पता, प्रसारण समय, वॉलेट सर्वर, ब्लॉक एक्सप्लोरर, कुकी, पुश सूचना, क्लाउड बैकअप और विश्लेषण SDK ब्लॉकचेन छद्मनाम को उपकरण या खाते से जोड़ सकते हैं। अपना Full Node तीसरे पक्ष के कुछ अनुरोध सीमित करता है, सभी नेटवर्क और अंतिम उपकरण के रिसाव अपने आप नहीं।
Lightning में और पहचानकर्ता होते हैं: सार्वजनिक नोड पहचान और चैनल लंबे समय तक पहचाने जा सकते हैं, जबकि भुगतान अनुरोध, ऑफर, मार्ग संकेत और भुगतान हैश अलग संबंध बनाते हैं। चैनल भुगतान सामान्यतः ब्लॉकचेन पर दर्ज नहीं होता, पर प्रेषक, प्राप्तकर्ता, मार्ग के नोड और सेवाएँ मेटाडेटा के अलग हिस्से देखते हैं।
जाँच में ‘पते में नाम नहीं है’ को ‘मालिक किसी को नहीं पता’ जैसे मजबूत दावे से अलग रखें। पते का पुनः उपयोग, UTXO स्रोत, बची रकम, साझा इनपुट, प्रकाशित पते, xpub, KYC पक्ष, नेटवर्क सर्वर और Lightning पहचान जाँचें। परिणाम किसी विशेष पर्यवेक्षक के सामने संबंध पहचानने की संभावना के रूप में बताएँ, पूर्ण गुमनामी के रूप में नहीं। स्रोत: Bitcoin whitepaper — Privacy; Bitcoin.org — Protect Your Privacy; BIP 32 — Hierarchical Deterministic Wallets; Bitcoin Developer Guide — Transactions; Lightning BOLT #7 — Routing Gossip.
पूरी तस्वीर के लिए इस प्रविष्टि के साथ यह भी पढ़ें Bitcoin में गोपनीयता, बिटकॉइन पता, KYC, Address Clustering, Bitcoin, UTXO. इस प्रविष्टि का उल्लेख यहाँ भी है Bitcoin में गोपनीयता, KYC, Nostr.