Silk Road

ロス・ウルブリヒトは2011年一月ごろ、Torネットワークからアクセスする隠れた市場としてSilk Roadを開始した。Dread Pirate Robertsという仮名で規則、スタッフ、技術運用を統括した。支払い単位はBitcoinだけで、カード網や銀行振込は不要だったが、運営者、サーバー、特定の人物が別の痕跡を残さなくなったわけではない。 [1]

Silk Roadは分散型プロトコルではなかった。商品掲載、評判、紛争、Bitcoinエスクローは一つのサイトが処理した。買い手は市場システムへBTCを送り、プラットフォームは取引完了まで保持して手数料を差し引いた。Torはネットワーク上の場所を隠し、仮名はアカウントと実名を分けたが、公開ブロックチェーンは送金を記録し続け、運営者が預かった秘密鍵を支配した。 [2]

裁判証拠によれば、Silk Roadは100000人を超える買い手と数千人の売り手に利用され、中心は違法薬物だった。当時の文書は総販売フローが9.5百万BTCを超え、手数料が600000 BTCを超えたとした。これは数年間にシステムを通過した単位の累計であり、一時点の残高でも、その間ずっとウルブリヒトが所有したコイン数でもない。 [3]

捜査はBitcoinの破壊に依存しなかった。当局はサーバーデータ、通信、アカウント、配送、支払い、運用セキュリティのミスを組み合わせた。2013年十月1日の逮捕後、市場のウォレットから約29655 BTC、後にウルブリヒトのコンピューターから約144336 BTCを押収し、合計は約173991 BTCだった。鍵を得ればコインを移動でき、コンセンサス規則を変える必要はなかった。 [4]

捜査チーム内の腐敗も事件を複雑にした。元Secret Service捜査官ショーン・ブリッジスはSilk Road口座から約20000 BTCを盗み、Mt. Gox経由で資金洗浄したと認めた。元DEA捜査官カール・フォースは恐喝、資金洗浄、司法妨害を認めた。両者の有罪判決は物語の重要な部分だが、それだけでウルブリヒトに対する別の連邦事件の証拠や判決が無効になったわけではない。 [5]

陪審は2015年二月4日、インターネットでの薬物販売、継続的犯罪事業の運営、コンピューター攻撃、偽造身分証取引、資金洗浄の共謀を含む全七件でウルブリヒトを有罪とした。2015年五月29日、終身刑と183961921ドルの没収が言い渡された。殺人依頼の主張はニューヨーク起訴の独立した罪状ではなく、実行された証拠もないが、裁判所は量刑で考慮した。 [6]

公開会計の痕跡はサイト閉鎖後も残った。2020年、IRS-CIと分析会社はそれまで未発見だった54件の取引を特定し、民事訴状によればIndividual XがSilk Roadから盗んだ約69370 BTCを当局が押収した。別件ではジェームズ・ジョンが2012年に出金システムを悪用して50000 BTC超を得たと認め、当局は2021年の家宅捜索で約50676 BTCを発見した。 [7]

ドナルド・トランプ大統領は2025年一月21日、ロス・ウルブリヒトに全面的かつ無条件の恩赦を与えた。恩赦は連邦刑事上の効果を終わらせ釈放を可能にしたが、過去の評決を裁判所が取り消したことでも、Silk Roadの運営を合法と宣言したことでもない。Bitcoinへの最も正確な教訓は技術的だ。ネットワークは有効な取引を処理し、市場、保管、商品、人の行為への責任はプロトコル合意の外側にあった。 [8]